Власти США в рамках поиска скрытых активов российских олигархов и чиновников заинтересовались окружением и родственниками участников «Альфа-групп». Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на свой источник.
По утверждению издания, речь может идти речь о людях, связанных с Петром Авеном, Германом Ханом и Михаилом Фридманом, которые могут оказаться держателями их средств.
Другой источник издания указывает под такое же расследование попало окружение Романа Абрамовича.
В марте США и их союзники создали рабочую группу «Российские элиты, ставленники и олигархи» (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — REPO). Она ищет активы, которые, как считается на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев к Владимиру Путина. С начала вооруженного вторжения в Украину страны Запада арестовали российские активы более чем на $330 млрд, включая половину валютных резервов. Однако это была относительно легкая добыча: яхты, частные самолеты, недвижимость, деньги на известных счетах.
The Wall Street Journal писала, что в ноябре американские прокуроры выписали целую серию требований о предоставлении информации, в том числе деловой документации, выписок по банковским счетам и из реестров трастов, писала . Их цель — найти конечных бенефициаров активов.
Напомним, что в декабре Сенат США постановил, что обнаруженные активы российских олигархов можно не только замораживать, но и конфисковать в пользу Украины. Поправка, внесенная республиканцем Линдси Грэмом, включена в американский бюджет на 2023 год. Благодаря инициативе Минюст США будет через Госдепартамент переводить доходы от арестованных активов Украине. Президент Джо Байден, который изначально поддерживал идею финансирования Украины за счет сторонников Путина, подписал бюджет 30 декабря.