Власти США в четверг ввели санкции в отношении предполагаемых российских операций по отмыванию денег.
Министерство юстиции США обвинило россиянина Сергея Иванова в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег с использованием похищенных данных банковских карт, сообщает Reuters. Иванов предоставлял свои услуги биржам киберпреступности, группам вымогателей, хакерам, ответственным за утечки информации крупных американских компаний.
Аналогичные обвинения предъявлены гражданину России Тимуру Шахмаметову, сообщили в Министерстве юстиции США.
Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Секретную службу, Шахмаметов, видимо, является создателем/оператором Joker’s Stash, которая является одной из самых прибыльных онлайн-площадок для кражи данных кредитных карт и скомпрометированной персональной информации.
По версии американских властей, Иванов отмывал средства, полученные от Joker’s Stash. Секретная служба утверждает, что примерно с 2005 года Иванов является надежным и долгосрочным поставщиком услуг по отмыванию денег для высокопоставленных киберпреступников.
В рамках скоординированных действий Министерство финансов ввело санкции в отношении Иванова и Cryptex, биржи виртуальной валюты, базирующейся на Сент-Винсенте и Гренадинах, но работающей в России.
Кроме того, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов определила российскую криптовалютную биржу PM2BTC, которая связана с Ивановым, как «основную проблему отмывания денег».
Как обнаружило Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Федерального казначейства, что PM2BTC использовала запутанную схему, затруднявшую отслеживание незаконных транзакций.
Брэдли Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов по терроризму и финансовой разведке, заявил, что США и их международные партнеры не допустят безнаказанной деятельности таких посредников в киберпреступлениях, как PM2BTC и Cryptex.
Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова или Шахмаметова. Госдеп также предлагает вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, позволяющую идентифицировать лидеров PM2BTC и торговых площадок украденных кредитных карт PinPays и Joker’s Stash.