Кацыв Денис Петрович

Российский бизнесмен, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва, владелец офшорной компании Prevezon Holding.

Денис Кацыв родился 29 апреля 1977 года в подмосковных Химках. В 1999 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). Владелец ООО “Мособлтранс-1”, вице-президент АТК “МиаОйл” и владелец офшорной компании Prevezon Holding. Имеет гражданство России и Израиля.

Мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов.

Денис Кацыв стал долларовым миллионером уже в 19 лет, будучи студентом МАДИ. Это случилось после того, как его отец, невзрачный подмосковный чиновник, открыл счета на свою жену и сына в израильском баке Hapoalim. Впоследствии благосостояние семьи только увеличивалось. Будучи владельцем ООО “Мособлтранс-1” за 4 года – с 2006 по 2010 — Денис Кацыв получил 50 госконтрактов почти на миллиард рублей. Любопытно, что заказчиками этих контрактов выступали исключительно подмосковные государственные учреждения, в том числе и Минтранс, руководимый его отцом, Петром Кацывом.

В начале 2000-х Денис Кацыв вместе с отцом учредил сразу три оффшорные компании — Follet, Hanway и Bastet со счетами в израильском банке. Так получилось, что именно этот банк, Hapoalim, стал первым банком, на котором власти Израиля решили отработать действие закона “О запрете отмывания денег”. В итоге в 2005 году были арестованы счета многих клиентов, среди которых оказался и Петр Кацыв. Его обвиняли в том, что он перевел на сына десятки миллионов долларов, хранившиеся в банке и подозревали в отмывании денег. Семья Кацыва тогда откупилась от правосудия. Сторонами было заключено компромиссное соглашение между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получала на свои счета деньги Петра Кацыва. Сумма сделки примерно $8,1 млн.

У израильского, а затем и американского правосудия были основания полагать, что десятки и сотни миллионов долларов “успешного бизнесмена” Дениса Кацыва на самом деле принадлежали его отцу, чиновнику московской областной администрации, а затем — одному из руководителей РЖД. В 2013 году Уильям Браудер, владелец фонда Hermitage, известный лоббированием “списка Магнитского”, передал в Прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Кацыва Prevezon Holdings и ее дочерние предприятия в отмывании денег, ведении грязной налоговой политики, неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода. Впоследствии, прокуратура Нью-Йорка обратилась в суд с требованием заморозить банковские счета принадлежащей Кацыву-младшему фирмы и наложить арест на две его квартиры стоимостью в $13 млн.

Prevezon Holdings и ее дочерние структуры в США принимали участие в отмывании $230 млн, которые, как полагает американское правосудие, были похищены из российского бюджета во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. В 2017 году дело закрыли после того, как Prevezon Holdings заключила с властями США соглашение и выплатила $5,9 млн штрафа без признания вины. Причастность компании Кацыва к легализации преступно полученных денежных средств в настоящее время расследуется в нескольких странах, в том числе в Швейцарии и Нидерландах.

Кацыв и его отец также упоминаются в расследовании прокурора Мюллера и американских спецслужб, опубликованном в начале 2019 года. Обилие скандалов сделали семью Кацыв токсичной для того, чтобы продолжать держать Кацыва-старшего на публичной должности, и, вероятно, это и стало причиной его ухода из РЖД.